PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

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CONTENIDO:

Fases del blanqueo de capitales

Sujetos Obligados. Los profesionales. Abogados y procuradores. Auditores de cuentas, asesores, contables y otras actividades profesionales. Entidades financieras. 9. Resto de sujetos obligados

Obligaciones de los sujetos afectados

El delito fiscal y el blanqueo de capitales

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